Publiskojamie dokumenti
Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā darba kārtība un lēmumi
SIA Aizkraukles klīnika dalībnieku sapulču lēmumi 2025. gadā
| DATUMS | DARBA KĀRTĪBA | LĒMUMS |
|---|---|---|
| 27.01.2025 | 1. Par piekrišanu darījuma slēgšanai | 1.1. Piekrist darījumam - līguma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.1/2/24/I/012. |
| 19.03.2025 | 1. Par 2023. gada pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu | 1.1. Apstiprināt SIA “Aizkraukles slimnīca" 2024. gada pārskatu; |
| 1.2. Peļņu 154 857,00 EUR izmaksāt dalībniekiem dividendēs proporcionāli kapitālu daļu skaitam. | ||
| 2. Pārskats par darbību 2024. gadā | 2.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. | | |
| 2.2. Aktivizēt pasākumus debitoru parādu atgūšanai un jaunu parādu neradīšanai. | ||
| 2.3.Veikt maksas pakalpojumu pieauguma ekonomisko analīzi pa pakalpojumu sniedzēju un naudas ieņēmumu grupām. | ||
| 3. Par atlīdzības lielumu un prēmiju valdei | 3.1. Atlīdzības lielumu valdes locekļiem atstāt nemainīgu. | |
| 3.2. Noteikt prēmiju valdes priekšsēdētajām divu mēnešu atlīdzības apmērā. | ||
| 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana | 4.1. Jautājuma izskatīšanu atlikt. | |
| 4.2. Veikt papildus cenu aptauju, iegūstot vairākus cenu piedāvājumus. | ||
| 5. Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana | 5.1. Apstiprināt SIA “Aizkraukles slimnīca” 2025.gada budžeta un investīciju plānu, ar nosacījumu, ka tiks ierobežots izmaksājamo piemaksu un pabalstu apmērs un personāla izmaksas nepārsniegs 3 608 037 EUR. | |
| 5.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem. | ||
| 5.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem personāla izmaksu ierobežojumiem jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu. | ||
| 6. Kapitālsabiedrību iedalījums grupā pēc to finansējuma avotiem | 6.1. Jautājumu par kapitālsabiedrības grupas noteikšanu atlikt līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, kuri detalizētāk regulētu šo jautājumu. | |
| 7. Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā | 7.1. Neizstrādāt grozījumus vidēja termiņa darbības stratēģijā. | |
| 7.2. Uzdot valdei izstrādāt un līdz 2025. gada 31. decembrim iesniegt dalībnieku sapulcei jaunu SIA “Aizkraukles slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju. | ||
| 28.04.2025. | 1. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. | 1.1. Ievēlēt SIA “SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS””, reģistrācijas Nr. 40003476595 zvērinātu revidentu Māri Bierni (LZRA Sertifikāts Nr.148 ) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles slimnīca” revidentu pārskatam par 2025.gadu, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu. |
| 1.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz 2026. gada 1. martam un izskatīt iespēju 2025. gada vidū veikt starppārbaudi (ierobežoto pārbaudi). | ||
| 23.05.2025 | 1. Par sabiedrības nosaukuma (firmas) maiņu. | 1.1. Mainīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles slimnīca” (reģistrācijas numurs: 40003255337) nosaukumu (firmu) uz SIA Aizkraukles klīnika. |
| 2. Par sabiedrības statūtu izteikšanu jaunā redakcijā. | 2.1. Izteikt SIA Aizkraukles klīnika (reģistrācijas numurs: 40003255337) statūtus jaunā redakcijā. | |
| 20.06.2025. | 1. Par darījuma saskaņošanu. | 1.1. Saskaņot darījumu slēgšanu iepirkuma „Laboratorijas testu un reaģentu iegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. AS 2025/2) ietvaros. |
| 11.07.2025. | 1. Par SIA Aizkraukles klīnika valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa iecelšanu . | 1.1. par SIA Aizkraukles klīnika valdes priekšsēdētāju iecelt Dainu Mūrmani Umbraško un noteikt, atbilstoši 2024. gada 28. marta dalībnieku (protokols nr. 2., 3.3. punkts) sapulces lēmumam, mēneša atlīdzību. |
| 1.2. par SIA Aizkraukles klīnika valdes locekli iecelt Sigitu Pētersoni un noteikt, atbilstoši 2024. gada 28. marta dalībnieku (protokols nr. 2., 3.3. punkts) sapulces lēmumam, mēneša atlīdzību. | ||
| 06.08.2025 | 1. Par darījuma saskaņošanu. | 1.1. Saskaņot darījumu slēgšanu iepirkuma Dīzeļģenerātora piegāde un uzstādīšana (tai skaitā projektēšanas darbi) (Iepirkuma identifikācijas Nr. AS 2025/9) ietvaros |
| 2. Par tehnisko nodrošinājumu SIA Aizkraukles klīnika valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata pienākumu veikšanai | 2.1. SIA Aizkraukles klīnika valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata pienākumu veikšanai var tikt izmantots personīgais mobilais telefons, tiek noteikts mobilo sakaru izmantošanas limits 25,00 EUR mēnesī katram. | |
| 2.2. SIA Aizkraukles klīnika valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata pienākumu veikšanai var tikt izmantots uzņēmuma vai personīgais automobilis, tiek noteikts izdevumu par degvielu limits 100 litri mēnesī katram. | ||
| 27.11.2025. | 1. Par darījuma saskaņošanu. | 1.1. Piekrist darījumam – līguma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.1.1.3/2/25/A/071 īstenošanu. |
| 13.02.2026. | 1. Par darījuma saskaņošanu. | 1.1. Piekrist darījumam – līguma slēgšanai ar SIA “Defass-D” par poliklīnikas 4.stāva telpu vienkāršotu atjaunošanu. |